Biz Updates: कारोबारी से 24 करोड़+ का ऑनलाइन फ्रॉड, केरल में SIT गठित; ED ने 6 लाख से अधिक की संपत्ति अटैच की
केरल के कोच्चि में एक कारोबारी से 24.76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि विगत एक सितंबर को मामले में कारोबारी निमेष ने शिकायत दर्ज कराई थी। निमेष ने बताया कि उसेकैपिटलिक्स नामक एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर निवेश करने को कहा। निवेश के बाद जब अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। आतंकी फंडिंग: ईडी ने 6 लाख से अधिक की संपत्ति अटैच की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिमी और आईएम के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत 6.34 लाख रुपये की नई संपत्तियां अटैच की हैं। एजेंसी ने बताया कि अटैच अचल संपत्तियां आरोपी राजू खान की हैं। मामला छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से रायपुर में धीरज साओ और अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।आरोप है कि खालिद ऑफ पाकिस्तान संस्था के निर्देश पर भारत में अज्ञात लोगों से धन लेने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था और प्राप्त राशि को प्रतिबंधित समूह सिमी और आईएम के सदस्य जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान को भेजा जा रहा था। ईडी का आरोप है कि साओ, खालिद के इशारे पर प्राप्त धन को हस्तांतरित करने के लिए बैंक खातों का दुरुपयोग कर रहा था। राशि सीधे या कई स्तरों पर जुबैर हुसैन, आयशा बानो और अन्य के खातों में भेजी गई। एजेंसी के अनुसार राजू इस नेटवर्क के प्रमुख माध्यमों में से एक था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 07, 2025, 07:34 IST
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